Mediante Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0022 de 26 de octubre de 2023, que entrará en vigor desde su publicación en el Registro Oficial, se deroga los “Lineamientos de probidad y capacidad civil de las personas naturales y jurídicas, que en su calidad de representantes legales o administradores, forman parte de las compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros”.

La Resolución derogada, disponía que los representantes legales o administradores de las compañías debían presentar para la inscripción de sus nombramientos, tanto en el Registro Mercantil correspondiente, o en el Registro de Sociedades a cargo de la Superintendencia de Compañías, para el caso de Sociedades de Acciones Simplificadas, los siguientes documentos:

1. Certificado de no constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico -UAFE.
2. Constancia de no encontrarse en las estas listas públicas internacionales:

2.1. Office of Foreing Control – OFAC

2.2. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

En MunozRomann & Cía. estaremos gustosos de solventar cualquier duda adicional sobre este tema.